Сотрудники отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями задержали в Нетании 12 подозреваемых в причастности к международной финансовой афере. Большинство задержанных – новые репатрианты из Франции. Арест был произведен в ночь на среду, 29 августа, сообщают "Вести".
Согласно материалам дела, подозреваемые выступали от лица несуществующей компании, выдавая себя за топ-менеджеров. Для незаконного получения денег использовались фиктивные адреса и банковские счета.
Расследование началось, когда отдел по борьбе с экономическими преступлениями получил информацию о том, что из квартиры в Нетании велись переговоры с одним из крупнейших рекламных агентств Германии. Вначале был установлен контакт с гендиректором агентства, а затем с финансовым отделом.
Войдя в доверие к немецким "партнерам", мошенники направили им платежное требование на сумму 625.000 евро. В приложенном письме за подписью мнимого гендиректора говорилось, что эта сумма необходима для приобретения акций другой компании.
Немецкие бухгалтеры не заподозрили ничего предосудительного и дали добро на перевод денег. После серии транзакций, призванных замести следы, средства должны были поступить на личные счета участников преступной группировки.
К тому времени отдел борьбы с киберпреступностью полицейского подразделения "Лахав-433" уже вел постоянный мониторинг "деловой переписки". С получением новой информации расследование перешло в открытую фазу: сотрудники полиции явились в квартиру в Нетании и арестовали подозреваемых.
При обыске в квартире была изъята компьютерная техника, служившая для незаконного получения денег. Следователи подозревают, что как минимум пятеро задержанных в прошлом занимались подобными аферами.
Полиция намерена доставить подозреваемых в суд для продления ареста.
Ссылка на сайте: https://www.strana.co.il/news/?ID=104380&cat=16 |