Власти Таиланда провели обыски в трёх еврейских учреждениях Бангкока, включая фонд Хабада, детский сад Хабада и Ассоциацию евреев Таиланда. Операция стала частью масштабного расследования предполагаемой сети компаний и недвижимости, связанной с гражданами Израиля.
По данным Департамента специальных расследований Таиланда (DSI), проверяется подозрение в использовании граждан Таиланда в качестве подставных владельцев бизнеса и недвижимости. По местным законам, компании должны находиться в собственности местных граждан.
Посланник Хабада в Бангкоке раввин Нехемия Вильгельм заявил, что сотрудники общины полностью сотрудничали с властями и предоставили все запрошенные документы.
«Нам нечего скрывать. Мы действуем исключительно в соответствии с тайским законодательством, помогаем туристам и евреям и занимаемся благотворительностью», — сказал он.
По словам раввина, деятельность учреждений продолжается в обычном режиме. В ближайшую субботу там ожидают около 500 человек.
В обысках участвовали более десяти государственных структур, включая полицию, налоговую и миграционную службы, ведомство по борьбе с отмыванием денег и земельный департамент. Следователи проверяют владельцев и конечных бенефициаров компаний, происхождение средств, сделки с недвижимостью и обстоятельства предоставления тайского гражданства некоторым фигурантам.
Ссылка на сайте: https://www.strana.co.il/news/?ID=157902&cat=3 |