Власти Таиланда провели обыски в трех учреждениях, связанных с ХАБАДом и еврейской общиной Бангкока. Следователи проверяют, не скрываются ли за местными владельцами компаний иностранцы, обходящие ограничения на ведение бизнеса и владение землей. В ХАБАДе отвергают подозрения в незаконной деятельности и заявляют, что работа центров продолжается в обычном режиме.
Обыски прошли в четверг, 8 октября. Их координировал департамент специальных расследований при министерстве юстиции Таиланда — DSI. По официальному сообщению ведомства, в операции участвовали более десяти государственных служб, включая полицию, налоговые органы и управление по борьбе с отмыванием денег. Проверки затронули фонд ХАБАДа в районе Пхранакхон, офис компании Gan Chabad в районе Банграк и Еврейскую ассоциацию Таиланда в районе Кхлонгтей.
Основной вопрос расследования — кто действительно контролирует компании, финансирует их и получает доход. Власти подозревают, что в некоторых случаях граждане Таиланда могли выступать лишь номинальными акционерами, тогда как фактически бизнесом и недвижимостью распоряжались иностранцы. Следователи изучают корпоративные связи, источники средств и сделки с землей.
В офисе в Банграке обнаружили документы о регистрации компаний и организаций, пожертвованиях, покупке земли, строительстве и налоговых платежах. По данным DSI, по этому адресу зарегистрирована более чем 61 компания. При первоначальной проверке выяснилось, что одни и те же люди фигурируют в нескольких организациях как директора или акционеры. Законность этих связей еще предстоит установить.
Представитель ХАБАДа в Бангкоке раввин Нехемия Вильхельм предложил другое объяснение. По его словам, речь идет об офисе независимого бухгалтера, обслуживающего множество клиентов, поэтому наличие документов разных компаний не означает, что они принадлежат ХАБАДу или связаны с общиной. Он сообщил, что представители организации предоставили следователям доступ ко всем запрошенным документам. "Нам нечего скрывать", — заявил раввин. По его словам, центры остаются открытыми, а субботние трапезы пройдут по плану.
При этом власти сообщили о конкретных нарушениях трудовых и миграционных правил. В помещении фонда ХАБАДа обнаружили трех граждан Мьянмы, которые, по данным DSI, работали без разрешений и находились в стране незаконно. В Еврейской ассоциации выявили двух граждан Лаоса без разрешений на работу. В отношении двух работодателей начаты разбирательства.
В пятницу, 9 октября, расследование получило продолжение. DSI сообщил о передаче в органы министерства внутренних дел материалов для проверки обстоятельств получения тайского гражданства и последующего использования паспортов прежней страны гражданства. По версии ведомства, выявленные обстоятельства могут стать основанием для рассмотрения вопроса об отзыве гражданства. Имена в новом сообщении не названы, о принятом решении по лишению гражданства не сообщается.
Проверки в Бангкоке проходят на фоне расследований в других регионах страны. Ранее власти изучали деятельность центра ХАБАДа в Патонге на Пхукете. По сообщению The Phuket News от 30 сентября, на тот момент нарушений в проверенных финансовых операциях не обнаружили, однако выявили вопросы к использованию здания и продолжили проверку импортных товаров и структуры владения бизнесом.
Окончательные выводы о незаконном владении бизнесом или недвижимостью учреждениями, обысканными в Бангкоке, пока не объявлены. В DSI подчеркнули, что Таиланд открыт для иностранцев, которые соблюдают местные законы, но будет пресекать использование подставных лиц для обхода ограничений.
Ссылка на сайте: https://www.strana.co.il/news/?ID=157904&cat=3 |