В окружном суде Тель-Авива оглашено обвинительное заключение против Алекса Хирша и Ашрафа Хамидьяна, специализирующихся на топливных сделках. Согласно материалам уголовного дела, они отмыли 213 миллионов шекелей, используя фиктивные накладные.
В прокуратуре считают, что в преступлении замешан криминальный авторитет Михаэль Гилон, известный также как Мики Энтаби. Именно в подконтрольных ему фирмах осуществлялась фальсификация отчетности. Прибыль от укрытых налогов подельники делили между собой.
Помимо этого участники криминальной группировки получали от топливных компаний чеки, которые обналичивали незаконным путем. Всего, как считают в полиции, было обналичено 364 чека на сумму в 138 миллионов шекелей.
Ссылка на сайте: https://www.strana.co.il/news/?ID=77599&cat=16 |