Около двухсот детективов и полицейских подразделения 433 по борьбе с мошенничеством провели рейд в порту Ашдода и в домах 17 подозреваемых в укрывательстве от таможенного сбора и отмывании денег на десятки миллионов шекелей.
Как подозревает полиция, преступления были совершены при помощи разветвленной международной сети.
Основным занятием подозреваемых была контрабанда алкогольных напитков, от которой они получили свыше 30 миллионов шекелей. Кроме того, ими было "отмыто" несколько миллионов.
Контрабанда осуществлялась при помощи фальшивой оценки стоимости импортируемых спиртных напитков для таможенного налогообложения. Таким образом отмывались деньги, полученные от неуплаты налогового сбора.
Впоследствии контрабандисты нашли способ вообще не платить акцизные сборы, получая товар в обход таможни.
Сообщается, что раскрыть незаконные действия помог тайный агент, внедренный в среду контрабандистов.
В ходе совместной операции таможенников, полиции и бойцов МАГАВ были задержаны 17 подозреваемых и еще несколько вызваны на допрос. Проведены обыски в офисах, в домах подозреваемых и на складах продукции. Изъято большое количество документов, компьютеры и описаны банковские счета задействованных в контрабанде.
Ссылка на сайте: https://www.strana.co.il/news/?ID=78104&cat=16 |