Недавно в Израиле была раскрыта крупная схема мошенничества с возвратом налогов. Как сообщает Второй канал ИТВ, в течение нескольких лет в торговом центре Гедеры располагался офис фирмы «Зикуй яшар», которая помогала израильтянам возвращать подоходный налог, не вступая в контакт с Налоговым управлением.
Фирма предлагала клиентам прийти в офис и проверить свое право на возврат налогов. Далее, с помощью поддельных документов компания действительно добивалась возврата средств от Налогового управления. Получив деньги, клиенты сразу же отдавали фирме «Зикуй яшар» 20-25% от суммы.
Таким образом, за шесть лет существования фирмы ее организатор, Яэль Галеви, смогла положить в свой карман миллионы шекелей.
В конце прошлого года в Налоговом управлении выявили мошенничество и потребовали от всех клиентов вернуть средства, перечисленные им по ошибке. К этому времени клиентами компании стали уже несколько сотен семей.
Желая разобраться в ситуации, клиенты попытались снова обратиться в фирму «Зикуй яшар», однако офис оказался закрытым. Яэль Галеви покинула Гедеру, прихватив с собой награбленное.
Вскоре Галеви была арестована по подозрению в подделке документов и мошенничестве в особо крупных размерах, а также в уклонении от уплаты налогов. При этом мировой суд Тель-Авива, изучив дело, отпустил подозреваемую на свободу до окончания расследования.
На данный момент следствие продолжается. Обвинительное заключение Яэль Галеви до сих пор не предъявлено.
Ссылка на сайте: https://www.strana.co.il/news/?ID=87766&cat=16 |