Полиция раскрыла аферу через Yad2 и Bit: жертвами стали десятки израильтян

Следователи отдела по борьбе с мошенничеством и киберпреступностью Центрального округа в последние месяцы вели скрытое и сложное расследование после десятков жалоб, поступивших в полицейские участки по всей стране. Речь идет о подозрении в систематической мошеннической схеме через приложение Bit, жертвами которой в основном становились пожилые люди и доверчивые граждане.

Расследование показало, что подозреваемые находили жертв через объявления о продаже на сайте Yad2, связывались с ними с оперативных номеров и аккаунтов WhatsApp под вымышленными именами и представлялись потенциальными покупателями, якобы желающими внести предоплату за товар, находясь за границей.

Во время переписки мошенники через посредников отправляли жертвам запрос на получение денег в приложении Bit, создавая ложное впечатление, будто это перевод оплаты. Пострадавшие, многие из которых были старше 70 лет, по ошибке подтверждали запрос и переводили подозреваемым тысячи шекелей, иногда - максимально возможную сумму в приложении.

После получения денег подозреваемые удаляли переписку и исчезали, а жертвы лишь позже понимали, что стали жертвами мошенничества.

Часть участников схемы, выполнявших денежные переводы, была завербована через объявления в Telegram, обещавшие "легкий и быстрый заработок" за переводы и снятие денег. По версии следствия, они использовались как посредники для перевода средств между подозреваемыми - через банковские переводы, снятие наличных по коду и дополнительные переводы через Bit, иногда даже не подозревая, что деньги получены мошенническим путем.

После перехода расследования в открытую фазу следователи задержали троих подозреваемых - жителей центра страны. По завершении следственных действий подразделения прокуратуры полиции в ЛАХАВ 433 подали против них обвинительное заключение.