1 = 3.585
1 = 4.051
Закрыть x

В Израиле раскрыто крупное мошенничество с алкоголем
    источник фото: Strana.co.il -новости Израиля, мира, шоу-бизнеса

В Израиле раскрыто крупное мошенничество с алкоголем

05/02/2018 14:21

По завершении расследования, начавшегося еще шесть лет назад, полиция арестовала четырех жителей севера и задержала еще десятерых для допроса. Все они подозреваются в отмывании капитала, преступном сговоре, контрабанде и мошенничестве в особо крупных размерах. Среди арестованных – известный преступный авторитет из Хайфы, а также крупные импортеры напитков и продуктов питания, сообщают "Вести".

Согласно подозрениям, группировка в течение многих лет ввозила в Израиль алкоголь из ряда европейских стран. При этом в накладных указывались заниженные суммы, что позволяло платить меньше налогов на импорт, таможенных сборов и НДС. Согласно оценке, речь идет о сотнях миллионов шекелей.

Следователи провели обыски в домах подозреваемых и изъяли документы в их офисах.

Скрытое расследование совместно с Налоговым управлением проводилось в период с 2012 по 2015 год. Утром 5 февраля следствие перешло в открытую стадию, в рамках которого и были произведены аресты.

Источник: Вести
Советуем: Аналитика,психометрия- Рупор
  Поделиться  
Новости по теме
Банк Израиля предупредил о «фишинге» против пользователей PayPal
05/02/2018 00:33
Обнародованы дневники Арафата: «Италия – это палестинское побережье Средиземного моря»
05/02/2018 00:24
Банк Дисконт заплатит штраф за систематический обман клиентов
04/02/2018 14:32
Педофил, проникнув в гостиницу, изнасиловал 8-летнюю спортсменку
02/02/2018 16:31
Галина Рубина из Хадеры обвиняется в хищении 760 тысяч шекелей
01/02/2018 15:37
Полиция задержала 29 членов ОПГ, похитивших у государства более миллиарда шекелей
17/01/2018 07:49
Мэр Кфар-Сабы вызван на слушание перед предъявлением обвинения
20/12/2017 16:50
GMT предостерегает: как не попасться на удочку интернет-мошенникам
17/12/2017 10:34
Житель Нетании обманом изнасиловал девушку
10/12/2017 21:04
Четверо жителей Беэр-Шевы подозреваются в мошенничестве на полмиллиона долларов
04/12/2017 16:45
Дело Битана: мэр Ришон ле-Циона подозревается в получении взятки
03/12/2017 18:27
BILETY.CO.IL - лучший сайт по поиску и продаже билетов на концерт.
01/12/2017 18:03
Полиция рекомендует отдать под суд министра социального обеспечения Хаима Каца
04/02/2018
В центре Тель-Авива оставлена надпись «Смерть Биби»
04/02/2018
Телетайп
Последние новости
Комментарии
Выскажите Ваше мнение первым!
Добавить комментарий
*Ваше имя
*максимум 35 символов
*Комментарий
Back To Top
x
facebook