Правительство Украины подало в Тель-Авивский окружной суд иск против бизнесмена Игоря Коломойского, его партнеров и банка "Дисконт" на сумму 2 миллиарда шекелей.
Украина обвиняет ответчиков в соучастии в мошенничестве и отмывании капитала, приведших к банкротству и национализации "Приватбанка", крупнейшего коммерческого банка Украины .
Как сообщает "Калькалист", в иске утверждается, что в банке "Дисконт" должны были понять, что "переведенная на его счета астрономическая сумма имеет криминальное происхождение".
Коломойский, обладающий украинским и израильским гражданством, являлся совладельцем "Приватбанка" до декабря 2016 года, когда банк обанкротился в результате дефицита на сумму 5,5 миллиарда долларов.
Согласно иску, Коломойский, вместе с другим совладельцем банка Геннадием Боголюбовым, в течение многих лет, с привлечением различных лиц, включая подчиненных, совершали в беспрецедентном масштабе такие преступления, как обман, хищение, отмывание капитала и т.д., нанеся ущерб на астрономические суммы.
В общей сложности в период с 2007 по 2011 год на счета банка "Дисконт", в рамках описываемых в исковом заявлении схем, было переведено около 1,2 миллиарда долларов |
