Госпрокуратура требует суда на Гайдамаком по делу об "отмывании денег"

Госпрокуратура Израиля объявила в четверг, что не намерена прекращать уголовное расследование против миллиардера Аркадия Гайдамака, подозреваемого в незаконном отмывании денег. Окончательное решение о подаче обвинительного заключения будет принято после того, как Гайдамак изложит представителям прокуратуры свою позицию.

Об этом сообщает сегодня, 31 июля, сайт газеты The Jerusalem Post.

Гайдамак категорически отрицает обвинение в том, что в 2000 году перевел около полумиллиона шекелей со счета тель-авивского отделения банка "Апоалима" – в рамках крупной аферы по отмыванию денег.

Расследование, проведенное Банком Израиля, выявило, что данная финансовая операция не была зарегистрирована в центральном банке страны, как того требует закон – что доказывает участие в этой афере сотрудников банка "Апоалим".

Тайное расследование против Гайдамака началось в 2002 году, когда у полиции возникли подозрения, что Гайдамак "отмывает" 50 миллионов долларов в тель-авивском филиале банка "Аполим". Следствие вел отдел по борьбе с тяжкими и международными преступлениями (ЯХБАЛ). В 2005 году Гайдамак был допрошен и выпущен под залог в 4 миллиона долларов.

Уже на этом этапе полиция рекомендовала отдать миллиардера под суд по обвинению в "отмывании денег". Издание отмечает, что за этот вид преступлений израильским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В сентябре 2006 года во время слушаний в тель-авивском отделении прокуратуры выяснилось, что в деле не хватает улик, и оно вернулось на доследование в полицию.

В марте 2007 года Тель-авивский областной суд постановил заморозить 5 миллионов долларов, принадлежащих Гайдамаку, так как есть "достаточно улик для передачи дела об отмывании денег суду". С тех пор прошло более года, однако дело в суд так и не было передано.

2 июня Гайдамак опубликовал в ведущих израильских СМИ открытое письмо, в котором обвинял полицию в незаконном преследовании. Он также выдвинул ультиматум правоохранительным органам: либо суд, либо признать его невиновным.

Комментируя информацию, имеющуюся в распоряжении газеты "Едиот Ахронот", Аркадий Гайдамак заявил: "Я рекомендую прокуратуре подать обвинительное заключение против полиции за ведущееся ею незаконное преследование".