Налоговики задержали "русского" мошенника за многомиллионную аферу

Мошенник, подозреваемый в афере на миллионы шекелей, задержан сотрудниками налогового управления. Репатриант из бывшего СССР, он открывал фиктивные компании на имя "русских", вернувшихся обратно или уехавших на запад, и продавал квитанции на якобы проведенные работы.

Житель Петах-Тиквы, приехавший в Израиль несколько лет назад, нашел очень интересный способ торговать налоговыми квитанциями за якобы оказанные услуги или выполненные работы, за которые налоговое управление возвращало их покупателям деньги.

Система работала следующим образом: мошенник выяснял имена и паспортные данные репатриантов, собирающихся покинуть страну и вернуться в СНГ или уехать на запад. На имена этих людей он открывал мелкие бизнесы, печатая квитанции, которые продавал за определенный процент суммы на которую они были выписаны.

Как отмечают в налоговом управлении, таким образом мошенник продал квитанций на сумму в три миллиона шекелей. Несмотря на то, что он пользовался чужими паспортными данными, афериста удалось вычислить и задержать. По данным налоговиков, за последние годы мошенники провели аферы подобного рода на несколько десятков миллионов шекелей. Самый "удачливый" аферист продал квитанций на 40 млн. шекелей.