Полиция рекомендовала судить компанию VISA CAL и ее руководство

Подразделение полиции по борьбе с мошенничеством "ЛАХАВ 433" рекомендовало передать в суд дело против израильской компании кредитных карт VISA CAL и ее бывшего генерального директора Боаза Чачика.

Компания и ее бывший руководитель подозреваются в получении выгоды мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах, внесении фиктивных данных в корпоративные бумаги, получении взяток и нарушении закона об отмывании капитала.

Согласно подозрениям, в период с 2007 по 2010 год "дочка VISA CAL, компания VISA CAL International, обслуживала сделки израильских клиентов, оплачивавших услуги интернет-казино в нарушение закона о запрете на азартные игры. По данным следствия, чтобы обмануть международную корпорацию VISA, в компании VISA CAL вводили при оформлении сделок коды компаний с низким уровнем риска, чтобы избежать выплаты крупных комиссионных за работу с сайтами азартных игр.

Таким образом компания получила обманным путем прибыль в несколько сотен миллионов долларов, а члены ее руководства получили значительные суммы на свои личные счета.