1 = 3.585
1 = 4.051
Закрыть x

Полиция рекомендовала судить компанию VISA CAL и ее руководство
    источник фото: Новости в Израиле, в мире, новости шоу-бизнеса

Полиция рекомендовала судить компанию VISA CAL и ее руководство

04/12/2014 09:33

Подразделение полиции по борьбе с мошенничеством "ЛАХАВ 433" рекомендовало передать в суд дело против израильской компании кредитных карт VISA CAL и ее бывшего генерального директора Боаза Чачика.

Компания и ее бывший руководитель подозреваются в получении выгоды мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах, внесении фиктивных данных в корпоративные бумаги, получении взяток и нарушении закона об отмывании капитала.

Согласно подозрениям, в период с 2007 по 2010 год "дочка VISA CAL, компания VISA CAL International, обслуживала сделки израильских клиентов, оплачивавших услуги интернет-казино в нарушение закона о запрете на азартные игры. По данным следствия, чтобы обмануть международную корпорацию VISA, в компании VISA CAL вводили при оформлении сделок коды компаний с низким уровнем риска, чтобы избежать выплаты крупных комиссионных за работу с сайтами азартных игр.

Таким образом компания получила обманным путем прибыль в несколько сотен миллионов долларов, а члены ее руководства получили значительные суммы на свои личные счета.

Источник: newsru.co.il
Советуем: Аналитика,психометрия- Рупор
  Поделиться  
Новости по теме
Полиция рекомендует обвинить Мисежникова во взяточничестве
25/11/2014 17:00
Раввина из Бат-Яма обвиняют в незаконном проведении свадеб
25/11/2014 09:25
Дело о шантаже "Леуми Кард". Подробности
16/11/2014 09:38
Израиль требует деньги за палестинский фильм Сухи Арраф
12/11/2014 16:50
Еврейка из Тель-Авива отправилась в Сирию воевать с «Исламским государством»
11/11/2014 16:48
Руководительница детского клуба обвиняется в мошенничестве и воровстве
29/10/2014 16:41
Полиция рекомендует отдать под суд бывшего главу профсоюза порта Ашдода
29/10/2014 16:30
Вор два года имитировал состояние комы
26/10/2014 21:24
Телефонное мошенничество в Израиле: "Ваш родственник попал в беду". Комментарий
24/10/2014 13:16
Двое жителей Ришон ле-Циона подозреваются в мошенничестве и обмане новых репатриантов
22/10/2014 16:37
Пожарный вымогал взятки у воспитательниц детских садов в Ашдоде
22/10/2014 12:17
Кампанию «Едем в Берлин» организовал агент по продаже недвижимости
13/10/2014 16:37
Команда Эхуда Барака "сливала" секретные документы
13/10/2014 09:59
Сыновья инвалида ЦАХАЛа подозреваются в мошенничестве
12/10/2014 16:11
Полиция разгромила сеть "харедим", отмывавших наркодоллары. 15 задержанных
07/10/2014 11:40
Телетайп
Последние новости
Комментарии
04/12/2014 15:42:41 | Добавил/а |  А какая израильская компания

0
0
НЕ мошенничает?

Добавить комментарий
*Ваше имя
*максимум 35 символов
*Комментарий
Back To Top
x
facebook