Директор филиала почтового банка подозревается в отмывании капитала на 1 млрд шекелей

Директор филиала почтового банка в Иерусалиме Акрам Абдель Рахман был задержан во вторник, 3 марта, по подозрению в соучастии в отмывании нелегального капитала на сумму, превышающую миллиард шекелей.

Согласно подозрениям Абдель Рахман знал, что организатор сети фиктивных компаний из Восточного Иерусалима Осама Абу-Катар, использовал его филиал для отмывания денег, но закрывал на это глаза. По оценке следствия, в результате деятельности Абу-Катара и Абдель Рахмана государство понесло убытки в размере 150 миллионов шекелей.

Сам Абу-Катар был недавно осужден за налоговые преступления и приговорен к тюремному заключению.

Мировой суд Иерусалима продлил арест Абдель Рахмана на три дня.

На минувшей неделе в рамках этого дела были задержаны около 50 человек. 29 из них после допроса были оставлены под арестом. Также был наложен арест на 15 автомобилей, несколько вилл и другое имущество.