1 = 3.585
1 = 4.051
Закрыть x

Полиция раскрыла международную сеть по отмыванию денег с участием израильтян
    источник фото: iclipart.com

Полиция раскрыла международную сеть по отмыванию денег с участием израильтян

19/04/2016 16:30

Во вторник, 19 апреля, пресс-служба полиции сообщила о раскрытии международной сети по отмыванию денег, организованной гражданами Израиля.

В сообщении говорится, что следственным органам удалось собрать достаточную доказательную базу для предъявления обвинений в мошенничестве, отмывании денег и укрытии от уплаты налогов десяткам подозреваемым, которым, по данным следствия, удалось скрыть от налоговых органов более 200 миллионов долларов.

Расследование велось полицией, органами надзора и прокуратурой Тель-Авивского округа, а также подразделением "Яхлом" налогового управления.

В сообщении говорится, что до конца сентября 2014 года расследование находилось в скрытой фазе, в ходе которой использовались передовые технологии, осуществлялся сбор разведданных и проводились оперативные мероприятия по всему миру. С переходом следствия в открытую фазу начались задержания подозреваемых, проводились обыски и изъятие документов, накладывался арест на банковские счета. В общей сложности были опрошены полицией более ста человек, десятки из них были предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний.

Среди подозреваемых имеются граждане Израиля, как проживающие в стране, так и за границей, занимающиеся оказанием услуг в сфере валютных операций. Согласно данным расследования, подозреваемые использовали разнообразные методы для того, чтобы затруднить отслеживание денежных потоков. В том числе, это достигалось с помощью перевода денег в банки различных стран, перевода средств из одной валюты в другую, с помощью оформления "ложных" сделок, подделки финансовой отчетности и сопроводительных документов.

Пресс-служба полиции сообщила, что в ближайшие дни материалы расследования будут переданы в прокуратуру Тель-Авивского округа для рассмотрения и принятия решения о передаче дела в суд.

Источник: newsru.co.il
Советуем: Знакомства в Израиле
  Поделиться  
Новости по теме
25 лет алии: «Путеводитель растерянных»
19/04/2016 12:36
Pepsi – это тонко
19/04/2016 11:51
Аркадий Гайдамак рассказал об условиях своего заключения во Франции
18/04/2016 18:00
Пять причин пользоваться натуральной косметикой
18/04/2016 16:24
Религия, которая дорого обходится Израилю
18/04/2016 10:19
Агентство Moody`s подтвердило стабильность израильских банков
14/04/2016 18:27
Израильтянин занимает второе место в списке богатейших людей России
14/04/2016 10:19
Calcalist: государство спекулирует на земельных участках в Тель-Авиве
14/04/2016 10:00
Геи-стюарды Air France боятся быть повешенными в Иране
13/04/2016 16:55
У израильских налоговиков длинные руки
12/04/2016 17:31
СМИ: МИД Ирана сообщил о начале поставок С-300 из России
11/04/2016 16:23
Израиль будет маркировать свою продукцию самостоятельно
10/04/2016 10:10
Астрономы наблюдают за рождением Земли 2.0
10/04/2016 09:52
На выходных в Израиль придет летняя жара
08/04/2016 19:15
Израильтяне следили за бывшим президентом Румынии
08/04/2016 18:52
Телетайп
Последние новости
Комментарии
Выскажите Ваше мнение первым!
Добавить комментарий
*Ваше имя
*максимум 35 символов
*Комментарий
Back To Top
x
facebook