Подозрение на хищение 200 млн шекелей у государства: 19 задержанных
20/06/2016 17:07
Сотрудники экономического отдела полиции, следователи налогового управления, института национального страхования и министерства экономики провели совместную операцию по задержанию подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупных размерах.
В ходе операции были задержаны 19 человек, подозреваемых в получении обманным путем 200 миллионов шекелей из государственной казны.
В домах и офисах задержанных проводятся обыски и изъятие документов и компьютеров.
Среди задержанных – владельцы компаний по трудоустройству и контор по обмену валют и клирингу чеков.
Подозреваемым вменяются в вину получение выгоды мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах, подделка документов при отягчающих обстоятельствах, преступный сговор, нарушение закона об отмывании капитала, закона об НДС, закона о подоходном налоге, нарушение трудового законодательства.
