1 = 3.628
1 = 4.203
Закрыть x

Полиция и налоговое управление арестовали имущество Леваева в Израиле
    источник фото: Strana.co.il - новости Израиля, мира, шоу-бизнеса

Полиция и налоговое управление арестовали имущество Леваева в Израиле

07/11/2018 08:39

Полиция Израиля и налоговое управление наложили арест на имущество бизнесмена Льва Леваева и принадлежащей ему компании LLD общей стоимостью в несколько десятков миллионов шекелей.

В частности, был наложен арест на виллу Леваева в Савьоне, а также на алмазы и наличные средства, найденные в израильских офисах LLD во время обыска.

Напомним, что накануне следователи полиции и налогового управления задержали шестерых подозреваемых в контрабанде алмазов в особо крупных размерах. В числе задержанных – сын и брат бизнесмена Льва Леваева Звулун Леваев и Моше Леваев, соответственно, трое бывших и действующих работников компании Леваева LLD Ханания Исасхар, Реувен Шмуэлов и Ашер Йехиэлов, а также Йегуда Ашур.

Согласно подозрениям, сотрудник завода Леваева в России, получивший по возвращении в Израиль статус реэмигранта, спрятал в контейнерах со своим имуществом необработанные алмазы из принадлежащего Леваеву российского месторождения.

Кроме того, имеются подозрения об использовании учеников йешив в качестве курьеров для контрабанды алмазов из России и Африки, в том числе – из районов, покупка алмазов из которых запрещена международными конвенциями.

Задержанным вменяются отмывание нелегального капитала, контрабанда, нарушения налогового законодательства, внесение заведомо неверной информации в корпоративные документы, преступный сговор и ряд других правонарушений.

Суд продлил срок ареста подозреваемых на семь суток.

Сам Леваев, находящийся на текущий момент в России, судя по всему не намерен в ближайшее время возвращаться в Израиль. По данным израильских СМИ, полиция уже получила от суда ордер на арест Леваева, однако на текущий момент не будет торопиться с запросом на экстрадицию.

Источник: Newsru.co.il
Советуем: Аналитика,психометрия- Рупор
  Поделиться  
Новости по теме
Сын и брат Льва Леваева подозреваются в причастности к контрабанде алмазов из России
06/11/2018 14:23
В транспорте UNIFIL перехвачены сигареты на полмиллиона шекелей
29/10/2018 13:50
Более 40 человек умерли от отравления контрабандным алкоголем
02/10/2018 14:43
Из Москвы - с ананасом, из Киева - с ягодой: в Израиле озабочены новым видом контрабанды
20/09/2018 20:26
Предотвращена попытка контрабанды наркотиков в тюрьму «Аялон» при помощи мультикоптера
19/09/2018 22:27
Fox News: иранская авиакомпания подозревается в контрабанде оружия для «Хизбаллы»
04/09/2018 11:19
Заключенные-члены ФАТХ устроили бунт в тюрьме «Гильбоа»
31/08/2018 17:39
Пассажир авиарейса привез в Израиль 28 литров наркотика для изнасилований
30/08/2018 17:19
Айзенкот потребовал от нового командующего UNIFIL ограничить деятельность «Хизбаллы» в Южном Ливане
28/08/2018 17:15
Беби-бум контрабандистов спермы: «рекорд» палестинских заключенных
28/08/2018 17:00
Без еды и воды: тысячи израильтян застряли на границе Египта
26/08/2018 19:33
Трансплантология: мифы и реальность Семь главных мифов
19/08/2018 14:47
Сын и брат Льва Леваева подозреваются в причастности к контрабанде алмазов из России
06/11/2018
Житель Беэр-Шевы, кулаками и ножом «спасавший еврейских девушек от арабов», получил 5,5 лет тюрьмы
05/11/2018
Телетайп
Последние новости
Комментарии
Выскажите Ваше мнение первым!
Добавить комментарий
*Ваше имя
*максимум 35 символов
*Комментарий
Back To Top
x
facebook