Братья из Пкиина задержаны по подозрению в отмывании капитала для оргпреступности на 150 миллионов шекелей
19/06/2023 08:52
Двое братьев (жители Пкиина) были задержаны утром в понедельник, 19 июня, по подозрению в отмывании нелегального капитала в особо крупных размерах, налоговых правонарушениях, мошенничестве в сфере здравоохранения. Вместе с ними были задержаны еще несколько подозреваемых.
На братьев зарегистрированы десятки компаний, в том числе – в сфере патронажного ухода, в сфере торговли медицинскими препаратами и т.д. По данным следствия, сеть компаний являлась платформой по отмыванию денег для организованных преступных группировок. Объем прошедшего через компании капитала оценивается в 150 миллионов шекелей.
При обыске в домах подозреваемых были изъяты ящик с тысячей пистолетных патронов, бронежилеты и другая военная амуниция, около миллиона шекелей наличными, были изъяты документация и компьютеры, и наложен арест на несколько автомобилей премиум-класса.
