Дело Unet Credit: материалы о подозрениях против Моше Кахлона переданы в прокуратуру
Моше Кахлон    источник фото: Strana.co.il -новости Израиля, мира, шоу-бизнеса

Дело Unet Credit: материалы о подозрениях против Моше Кахлона переданы в прокуратуру

17/12/2023 17:26

Управление по ценным бумагам передало в воскресенье, 17 февраля, материалы расследования по делу Unet Credit в прокуратуру: ожидается предъявление обвинений против нескольких руководителей компании, включая председателя совета директоров бывшего министра финансов Моше Кахлона. Как сообщает "Глобс", в рамках расследования изучались подозрения, что контролирующие компанию собственники похитили путем перевода из общественной компании в частную десятки миллионов шекелей.

Моше Кахлон, возглавлявший совет директоров государственной компании, подозревается в нарушении отчетности по Закону о ценных бумагах, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Владельцы компании Unet Credit Ицхак Эзер, Шай Пенсо и Шломо Айзик подозреваются в нарушении отчетности, использовании инсайдерской информации, похищении уполномоченным лицом, получении средств мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах, подлоге, предоставлении ложной информации в корпоративной документации, мошенничестве и злоупотреблении доверием при работе на общественную компанию, причинении помех ходу следствия и отмыванию денег.

По данным Управления по ценным бумагам, высокопоставленные руководители компании Unet Credit осуществили мошенническую сделку, в ходе которой были выпущены 2 миллиона акций общественной компании и переданы частной компании, владельцы которой должны были взамен отдать 50 миллионов шекелей. Истинной же целью сделки было изыскание средств для выплаты по облигациям частной компании, и "покупатели" не имели средств ни для выплаты по облигациям, ни для покупки акций.

У следствия есть подозрения, что владельцы компании и другие должностные лица, включая Моше Кахлона, знали о проблемах в компании, но не сообщали совету директоров о недостачах и отрицательных результатах аудиторской проверки.

Источник: Newsru.co.il
Советуем: Знакомства в Швеции
  Поделиться  
Новости по теме
«Битуах Леуми» предупреждает о новом мошенничестве: «Мы не выдаем ссуды»
11/12/2023 10:05
Новое мошенничество в Израиле: у потерпевших высвечивается телефон полиции
06/12/2023 14:12
Арестован мошенник, установивший считывающие устройства в десятках банкоматов по всей стране
28/11/2023 13:50
Мошенник собирал деньги, выдавая себя за брата похищенного израильтянина
21/11/2023 11:17
Два израильских интернет-магазина подозревают в мошенничестве
07/11/2023 08:24
Активизировались телефонные мошенники и иные злоумышленники. Рекомендации
31/10/2023 06:46
Банк «Хапоалим»: не открывайте это сообщение
29/10/2023 14:45
Полиция Израиля предупреждает: не отвечать на видеозвонки с незнакомых номеров из-за границы
27/10/2023 14:18
Будьте осторожны с пожертвованиями в интернете: мошенники используют войну в Израиле для фишинговых атак
26/10/2023 13:46
Мошенники пытались получить миллионы шекелей из пожертвований для солдат
12/10/2023 16:25
Телефонные звонки — наиболее эффективный метод для обмана пожилых людей
27/09/2023 09:20
Суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа и его взрослых сыновей виновными в мошенничестве
27/09/2023 09:11
Мошенники обманывают заказывающих номера в отелях через Booking.com
21/09/2023 11:32
Телефонный мошенник из тюрьмы ограбил стариков на сотни тысяч шекелей
18/09/2023 10:24
Телетайп
Последние новости
В Рамат-Гане арестованы подростки-иностранцы по подозрению в избиениях и вымогательствах у сверстников
30/06
Либерман: наши солдаты охраняют помощь для ХАМАСа, пока заложники умирают в туннелях
30/06
Дани Эльгарат: «Мой брат умер под пытками в плену, террористы ХАМАСа думали, что он летчик»
30/06
Трамп: «Я не веду переговоры с Ираном»
30/06
Гади Айзенкот покидает «Государственный лагерь» и может уйти из кнессета
30/06
Иск в БАГАЦ: прекратите призывать только что демобилизованных срочников по «цав 8»
30/06
Яир Нетаниягу вызван в полицию по делу о незаконной выдаче дипломатических паспортов
30/06
Командование тыла смягчило ограничения, за исключением окрестностей Газы
30/06
Терминал 1 в аэропорту «Бен-Гурион» вновь закрыт до возвращения бюджетных авиакомпаний
30/06
За пределами тонкости: как Samsung разработала Galaxy S25 Edge, чтобы раздвинуть границы возможного
30/06
Комментарии
Выскажите Ваше мнение первым!
Добавить комментарий
*Ваше имя
*максимум 35 символов
*Комментарий
Back To Top
x
facebook