Пока Иран готовился к возможному столкновению с США, один из ключевых финансовых посредников режима аятолл создал секретную платежную сеть для перевода средств иранским военным в обход американских санкций. Центральную роль в этой схеме, как утверждает The Wall Street Journal, играла одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж - Binance.
По данным издания, сетью управлял иранский бизнесмен Бабак Занджани, называющий себя "антисанкционным" активистом. До декабря прошлого года через Binance за два года были проведены сделки на сумму около 850 млн долларов. Большая часть операций проходила через один торговый аккаунт, следует из внутренних отчетов отдела комплаенса Binance, с которыми ознакомилась газета.
Согласно публикации, в работе сети участвовали близкие к Занджани люди, включая его сестру, партнершу и менеджера одной из его компаний. Они управляли дополнительными счетами, доступ к которым осуществлялся с тех же устройств. Внутренние расследователи Binance расценили такую схему как возможный признак обхода американских санкций против Ирана.
WSJ утверждает, что даже после нескольких внутренних предупреждений внутри Binance основной аккаунт продолжал работать как минимум еще 15 месяцев и оставался активным по состоянию на январь текущего года. Использование Занджани платформы Binance ранее не раскрывалось.
По данным издания, речь идет лишь о части гораздо более масштабного финансового потока. Средства, проходившие через Binance, были частью миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях, которые в течение двух лет до нынешней войны между США и Ираном поступали в сети, связанные с финансированием Корпуса стражей исламской революции.
Иностранные правоохранительные органы сообщили The Wall Street Journal, что продолжали отслеживать в этом году денежные потоки, проходящие через счета Binance к иранским структурам, связанным с режимом. По их данным, некоторые транзакции были зафиксированы даже в текущем месяце.
Публикация выходит на фоне сообщений о восстановлении военного потенциала Ирана. Накануне CNN сообщила, что американская разведка считает темпы перевооружения Ирана во время режима прекращения огня более высокими, чем ожидалось. По данным телеканала, иранские военные уже возобновили часть производства беспилотников. |
