1 = 3.585
1 = 4.051
Закрыть x

Новые репатрианты прикинулись топ-менеджерами и украли у немцев 600 тысяч евро
    источник фото: Пресс-служба полиции Израиля

Новые репатрианты прикинулись топ-менеджерами и украли у немцев 600 тысяч евро

29/08/2018 15:46

Сотрудники отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями задержали в Нетании 12 подозреваемых в причастности к международной финансовой афере. Большинство задержанных – новые репатрианты из Франции. Арест был произведен в ночь на среду, 29 августа, сообщают "Вести".

Согласно материалам дела, подозреваемые выступали от лица несуществующей компании, выдавая себя за топ-менеджеров. Для незаконного получения денег использовались фиктивные адреса и банковские счета.

Расследование началось, когда отдел по борьбе с экономическими преступлениями получил информацию о том, что из квартиры в Нетании велись переговоры с одним из крупнейших рекламных агентств Германии. Вначале был установлен контакт с гендиректором агентства, а затем с финансовым отделом.

Войдя в доверие к немецким "партнерам", мошенники направили им платежное требование на сумму 625.000 евро. В приложенном письме за подписью мнимого гендиректора говорилось, что эта сумма необходима для приобретения акций другой компании.

Немецкие бухгалтеры не заподозрили ничего предосудительного и дали добро на перевод денег. После серии транзакций, призванных замести следы, средства должны были поступить на личные счета участников преступной группировки.

К тому времени отдел борьбы с киберпреступностью полицейского подразделения "Лахав-433" уже вел постоянный мониторинг "деловой переписки". С получением новой информации расследование перешло в открытую фазу: сотрудники полиции явились в квартиру в Нетании и арестовали подозреваемых.

При обыске в квартире была изъята компьютерная техника, служившая для незаконного получения денег. Следователи подозревают, что как минимум пятеро задержанных в прошлом занимались подобными аферами.

Полиция намерена доставить подозреваемых в суд для продления ареста.

Источник: Вести
Советуем: Знакомства в Германии
  Поделиться  
Новости по теме
Иран возводит в Сирии ракетные заводы под прикрытием российских ПВО
29/08/2018 10:20
МИД Израиля обратился к паломникам, собирающимся в Умань
28/08/2018 17:21
Беби-бум контрабандистов спермы: «рекорд» палестинских заключенных
28/08/2018 17:00
«Законы убили Ванесу» : проститутка погибла, защищая клиента
28/08/2018 16:39
Китайская компания покупает израильский стартап ColorChip за миллиард шекелей
27/08/2018 19:14
В Южном Тель-Авиве нелегал из Судана изнасиловал и ограбил проститутку
27/08/2018 16:12
Крановщица Кати Караколова, уволенная за отказ нарушить правила безопасности, получит компенсацию
27/08/2018 13:20
США сокращают более чем на $200 млн финансовую помощь Палестинской автономии
25/08/2018 14:42
Полиция конфискует залог семьи террориста из Умм эль-Фахма за несоблюдение условий похорон
21/08/2018 19:04
«Что делать с сектором Газы»: Либерман обнародовал свою стратегию
21/08/2018 14:23
«Аль-Хайят»: глава египетской разведки посетил Тель-Авив и обсудил урегулирование с ХАМАСом
16/08/2018 11:38
В Бейт-Шемеше произошло вооруженное ограбление ювелирного магазина
15/08/2018 22:00
СМИ: ХАМАС отказывается остановить «марши возвращения» и «огненный террор»
13/08/2018 09:00
Авокадо за 50 шекелей: откуда берутся такие безумные цены и станет ли дешевле
06/08/2018 09:21
Ошибки при заполнении чеков, которые могут дорого обойтись
05/08/2018 21:00
Телетайп
Последние новости
Комментарии
Выскажите Ваше мнение первым!
Добавить комментарий
*Ваше имя
*максимум 35 символов
*Комментарий
Back To Top
x
facebook