1 = 3.585
1 = 4.051
Закрыть x

Борьба с отмыванием капитала: количество сигналов о подозрительных транзакциях выросло
    источник фото: iclipart.com

Борьба с отмыванием капитала: количество сигналов о подозрительных транзакциях выросло

03/09/2018 16:54

Израильское управление по борьбе с отмыванием нелегального капитала и финансированием террора опубликовало отчет за 2017 год, свидетельствующий о существенном росте уровня сотрудничества со стороны финансовых структур и со стороны правоохранительных и силовых структур.

Согласно отчету, управление получило в минувшем году 1.8 миллионов стандартных уведомлений о финансовых операциях, требующих отчетности (операции определенного вида и свыше определенной суммы), и 88 тысяч сообщений о подозрительных транзакциях (операции, отличающиеся от рутинной деятельности, не имеющие финансовой логики и т.д.). При этом 23 тысячи сообщений поступило от частных пунктов обмена валют.

Количество сигналов о подозрительных транзакциях выросло за последние 5 лет на 78%.

Основная преступная деятельность, связанная с отмыванием капитала – мошенничество и подделка (26%). Далее следуют коррупция и взятки (23%), финансирование террора (10%), уклонение от уплаты налогов (9%) и организованная преступность (7%).

В управлении отмечают резкое сокращение сообщений о провозе наличных средств через пограничные переходы, что связано с ужесточением правил – в 2017 году максимально разрешенная к провозу сумма без необходимости в отчетности была снижена со 100.000 шекелей до 50.000 шекелей.

Отмечается также рост взаимодействия с полицией, налоговым управлением, общей службой безопасности и т.д.

Между тем, журналист Сами Перец в газете The Marker пишет, что ужесточение борьбы с нелегальным капиталом в сочетании с отсутствием у государства дефицита в иностранной валюте привело к массивному выводу иностранными евреями средств из израильских банков.

По данным Переца, в период с 2007 по 2017 год обладатели иностранного гражданства вывели из Израиля 100 миллиардов шекелей.

Источник: newsru.co.il
Советуем: Лечение в Израиле
  Поделиться  
Новости по теме
Израиль в «черном» списке из 7 стран, не участвующих в борьбе с уклонением от налогов
03/09/2018 16:40
Dyson Cyclone V10TM - беспроводной пылесос с мощностью всасывания полноразмерного пылесоса
02/09/2018 16:35
Мужчина поел суши и лишился руки
31/08/2018 12:45
Жители Негева жалуются на «искусственное солнце», которое слепит водителей
31/08/2018 09:08
Двойное убийство в Нетании: Александр Мирзов хранил труп под кроватью
30/08/2018 17:15
Из-за расследования в США «Мизрахи-Тфахот» замораживает выплату дивидендов
30/08/2018 17:09
«Законы убили Ванесу» : проститутка погибла, защищая клиента
28/08/2018 16:39
Лучший подарок - жизнь
28/08/2018 14:33
Больница в Ашдоде может закрыться из-за долгов
28/08/2018 11:28
Женщина приняла антибиотик в кафе и чуть не умерла
23/08/2018 17:23
«Он принудил меня к сексу в машине»: владельца сети Fox обвинили в домогательствах
22/08/2018 15:16
Израильские ученые предлагают заменить говядину черными безротыми мухами
21/08/2018 19:06
В США арестованы двое иранцев, следивших за еврейскими и израильскими объектами
21/08/2018 18:36
Beards & Brothers: революция в мужских прическах и бородах
19/08/2018 16:12
Двух девочек из Нетании оштрафовали на 730 шекелей за купание в море
17/08/2018 22:58
Телетайп
Последние новости
Комментарии
Выскажите Ваше мнение первым!
Добавить комментарий
*Ваше имя
*максимум 35 символов
*Комментарий
Back To Top
x
facebook