Мошенничество на сотни миллионов: бывшая жена «сдала» израильского миллиардера
17/12/2020 18:48
Издание Globes рассказало сегодня об аресте двух израильских миллиардеров Амира и Ицхака Даянов, которые были задержаны месяц тому назад по подозрению в организации крупного финансового мошенничества и уходе от уплаты налогов.
По информации следствия, расследование началось по жалобе бывшей супруги Ицхака Даяна, которая решила опорочить супруга в глазах налоговых органов из-за конфликта, возникшего в ходе бракоразводного процесса.
Как выяснилось, бизнесмены записывали принадлежащие им объекты недвижимости на имя фиктивных владельцев, одним из которых был отец бывшей супруги Ицхака.
Общий ущерб, нанесенный казне действиями мошенников, оценивается в сотни миллионов шекелей.
Ранее сообщалось, что двое известных бизнесменов, граждан Израиля были арестованы и полицией по подозрению в организации мошенничества с налогами. Расследование проводилось подразделением по борьбе с экономическими преступлениями «Лаав 443».
По решению мирового суда Тель-Авива, который наложил запрет на публикацию подробностей проводимого расследования, подозреваемые переведены под домашний арест, за что им пришлось внести залог в размере 300.000 шекелей.
Предпринимателям запрещено покидать пределы страны до середины 2021 года.
Адвокаты подозреваемых рассказали СМИ об уверенности «в полной невиновности своих подзащитных».
