Мошенники из Нетании вымогали у европейских фирм миллионы евро

Восемь жителей Нетании были задержаны на прошлой неделе по подозрению в реализации мошеннической схемы, с помощью которой подозреваемым удалось обмануть ряд европейских фирм на сумму в несколько миллионов евро. Информация об этом была разрешена к публикации в воскресенье, сообщает Второй канал ИТВ.

По данным полиции, мошенники, выдавая себя за представителей промышленных компаний, занимались вымогательством крупных сумм у торговых фирм Европы. Задержанные подозреваются в подделке документов, вымогательстве и сокрытии доходов от налогового управления.

Все поступившие на их банковский счет деньги подозреваемые немедленно переводили в наличность. К настоящему моменту полиции не удается найти место, где была спрятана основная сумма награбленного.

В офисе подозреваемых был проведен обыск. В результате сотрудники полиции изъяли десятки компьютеров, телефонов, документов и денежные средства на сумму около миллиона шекелей. Также были конфискованы машины, принадлежащие подозреваемым.

Один из задержанных был переведен под домашний арест. Срок предварительного заключения остальных подозреваемых был продлен до понедельника. Другие подробности дела пока не сообщаются.