Мошенники вернули фиктивный НДС на десятки миллионов шекелей
    источник фото: Strana.co.il -новости Израиля, мира, шоу-бизнеса

Мошенники вернули фиктивный НДС на десятки миллионов шекелей

11/02/2018 17:02

Налоговому управлению Израиля в сотрудничестве с полицией удалось пресечь крупное мошенничество в сфере отмывания капитала и возврата НДС, сообщает сегодня 13 канал ИТВ.

По данным издания, группа мошенников создавала фиктивные строительные компании-однодневки, а затем выписывала поддельные счета о проделанной работе на миллионы шекелей. После этого злоумышленники обращались в Налоговое управление с просьбой вернуть якобы выплаченный компаниями налог на добавленную стоимость.

Используя известную преступную схему, мошенники выписали поддельные счета на общую сумму в миллиард шекелей. В результате этого им удалось завладеть несколькими десятками миллионов шекелей.

Обвинительное заключение по этому делу против 13 подозреваемых подаст прокуратура центрального округа. При этом Минюст Израиля намерен добиваться экстрадиции трех руководителей преступного сообщества, которые сумели бежать из Израиля и в настоящий момент находятся в Испании.

Издание Ynet сообщает, что несколько лет назад по аналогичному делу были задержаны два жителя арабского поселения Джальлжулия, которые признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях.

Позднее в полицию добровольно явился находившийся в розыске 40-летний житель Хадеры, который является активным членом местного преступного сообщества. Он также принимал участие в распространении фиктивных накладных.

Отмечается, что полиции удалось арестовать часть имущества подозреваемых. На счетах, замороженных правоохранительными органами, скопилось более одного миллиона шекелей наличными.

Источник: nashe.orbita.co.il
Советуем: Знакомства в Швеции
  Поделиться  
Новости по теме
Стоимость техпаспорта в Израиле вырастет
10/02/2018 20:53
Либерман: Зарплаты террористов станут компенсацией их жертвам
08/02/2018 13:23
Продажи новых машин в Израиле: самые востребованные модели - рейтинг
07/02/2018 15:03
Израильский бизнесмен купил квартиру в Тель-Авиве за 40 млн шекелей
07/02/2018 07:44
Зарплаты мэров и заммэров вырастут на 3-5 тысяч шекелей в месяц
06/02/2018 10:47
Баллотируясь самостоятельно, Ливни набирает до восьми мандатов
05/02/2018 16:21
Полиция в седьмой раз допросила Арье Дери
05/02/2018 16:10
Дело 242: прокурор огласил обвинительное заключение
05/02/2018 14:30
В Израиле раскрыто крупное мошенничество с алкоголем
05/02/2018 14:21
Пользователям заплатят за просмотр порно
05/02/2018 14:05
Обнародованы дневники Арафата: «Италия – это палестинское побережье Средиземного моря»
05/02/2018 00:24
Неизвестные разбили окна в управлениях муниципалитета Ашдода
04/02/2018 16:28
Порог освобождения предпринимателей от НДС поднимется до 150 тысяч шекелей в год
04/02/2018 14:27
Новый дизайн любимого напитка!
04/02/2018 12:45
Боец ММА нокаутировал сам себя
03/02/2018 17:29
Телетайп
Последние новости
Комментарии
Выскажите Ваше мнение первым!
Добавить комментарий
*Ваше имя
*максимум 35 символов
*Комментарий
Back To Top
x
facebook