1 = 3.585
1 = 4.051
Закрыть x

 6.554 израильтянина хранили на счетах HSBC в Швейцарии $10 млрд
Женева, Швейцария    источник фото: Strana.co.il -новости Израиля, мира, шоу-бизнеса

6.554 израильтянина хранили на счетах HSBC в Швейцарии $10 млрд

09/02/2015 17:02

Международный консорциум журналистов, занимающихся расследованиями, опубликовал отчет о деятельности швейцарского филиала британского банка HSBC, над которым работали 140 журналистов из 45 стран мира, включая сотрудников BBC, Süddeutsche Zeitung, Le Monde и других ведущих мировых СМИ.

Согласно отчету, до 2007 года в филиал управлял десятками тысяч тайных счетов, на которых хранилось до 120 миллиардов долларов нелегального капитала.

По данным консорциума, в общей сложности нелегальными услугами банка пользовались свыше 106 тысяч частных лиц и фирм из 203 стран и территорий мира. Среди клиентов – члены королевских фамилий, африканские диктаторы, торговцы оружием и наркотиками, террористические организации, дипломаты, бизнесмены. Однако пользовались тайными услугами HSBC и домохозяйки, не желавшие платить налоги у себя на родине.

Начало расследованию положила утечка информации – один из сотрудников банка скачал базу данных клиентов и передал ее французским правоохранительным органам. Во Франции, США, Бельгии, Аргентине и ряде других стран ведутся официальные расследования деятельности швейцарского банка.

На сайте консорциума опубликованы статистические данные по странам, позволяющие получить представление о масштабах банковского "закулисья".

Необходимо отметить, что Израиль занимает шестое место как по объему хранившегося в филиале HSBC капитала (10 млрд долларов), так и по количеству укрывавших свой капитал клиентов (6.554 человека и компании). При этом необходимо подчеркнуть, что владение счетом в иностранном банке не является преступлением. Преступлением является использования счета для уклонения от уплаты налогов и отмывания нелегального капитала.

На самом крупном счете, связанном с Израилем, лежало 1,5 миллиарда долларов. На 17 счетах лежало свыше 100 миллионов долларов, на 200 счетах - свыше 10 миллионов долларов, на 1.350 счетах - свыше миллиона долларов. Только около 30% "израильских" счетов – именные. Около 10% принадлежали компаниям с израильскими корнями, зарегистрированным в оффшорных зонах. Более 50% связанных с Израилем счетов были анонимными.

Как сообщает The Marker, среди владельцев счетов, имена которых стали достоянием гласности – миллиардеры Бени Штайнмац и Цадик Бино, бывший деверь Эхуда Барака адвокат Дорон Коэн, находящийся под следствием раввин-каббалист Давид Пинто.

Более 40 израильских клиентов встречались с представителями швейцарского филиала HSBC в Израиле, что является нарушением закона о банковской деятельности.

Около 400 израильских счетов зарегестрированы пенсионеров, около 350 - на домохозяек, около 100 счетов - на студентов, около 80 - на адвокатов, около 30 - на аудиторов, около 20 счетов - на сотрудников банковского сектора. Однако почти каждый десятый израильский счет связан с алмазным бизнесом.

На первом месте в обоих рейтингах – Швейцария. Далее по объему хранившегося капитала идут Великобритания, Венесуэла, США и Франция, а по количеству клиентов – Франция, Великобритания, Бразилия и Италия.

В ответ на публикацию расследования банк HSBC опубликовал заявление, согласно которому в 2007 году была проведена полная реорганизация, блокировавшая возможность использования банка для нелегальной финансовой деятельности.

Напомним, что на текущий момент налоговое управление Израиля ведет расследование по поводу сокрытия израильтянами доходов на счетах в швейцарском банке UBS. В распоряжение управления попал список израильских клиентов банка. По делу уже задержаны свыше 30 человек.

Источник: newsru.co.il
Советуем: Аналитика,психометрия- Рупор
  Поделиться  
Новости по теме
"Дело 242" и "дело IzRus": комментарии полиции и юриста
29/01/2015 11:20
Расследование дела о коррупции: проведены обыски в PR-агентствах
26/01/2015 09:30
Партия Кулану обвиняет в шантаже офицера полиции
23/01/2015 17:34
Экс-министр обороны Греции подозревается в причастности к террору
18/01/2015 16:43
Россиянин обвиняется в США в даче взяток в размере 3,5 млн долларов
07/01/2015 09:31
Полиция рекомендовала отдать под суд Биньямина Бен-Элиэзера
06/01/2015 16:26
Израильтяне обманули европейцев на десятки миллионов
05/01/2015 10:02
"Улов" таможни в 2014 году: "кровавые алмазы", смартфоны и сигареты
02/01/2015 17:10
Дело о коррупции: полиция ищет государственных свидетелей
26/12/2014 16:35
Коррупционный скандал накануне выборов: данные о задержанных
25/12/2014 08:31
Разрешено к публикации: замминистра Киршенбаум подозревается в коррупции
24/12/2014 12:06
По делу о коррупции в мэрии Рамат-Гана задержаны 20 человек
15/12/2014 10:13
Полиция рекомендовала судить компанию VISA CAL и ее руководство
04/12/2014 09:33
Раввин-взяточник будет отбывать наказание в больнице
15/02/2016
Телетайп
Последние новости
Комментарии
Выскажите Ваше мнение первым!
Добавить комментарий
*Ваше имя
*максимум 35 символов
*Комментарий
Back To Top
x
facebook