Яхты, частные самолеты и недвижимость стоимостью 672 млн долларов исчезли из отчетности компании, связанной с Романом Абрамовичем, после переоформления документов задним числом. Об этом говорится в расследовании BBC Panorama и Бюро журналистских расследований, опубликованном 12 октября. Журналисты утверждают, что кипрское подразделение Deloitte участвовало в подготовке таких документов, а затем заверяло основанную на них отчетность. Абрамович отрицает нарушения.
Расследование основано на утечке документов и переписки MeritServus - кипрской компании, которая обслуживала бизнес миллиардера. До 2005 года она принадлежала Deloitte, а после отделения продолжала тесно работать с ее кипрским подразделением. В изучении материалов участвовали также The Guardian и международный журналистский консорциум OCCRP.
Один из ключевых эпизодов касается Amiscan Investments. В проекте ее отчетности за 2003 год значились особняк в Западном Суссексе, квартира в Лондоне, поместье на юге Франции, самолеты, вертолеты и яхты. После введения на Кипре требований о публикации отчетности эти сведения могли стать общедоступными.
По версии журналистов, консультанты решили перевести активы в компанию на Британских Виргинских островах, где требования к раскрытию информации были мягче. Документы оформили так, будто передача состоялась еще в 2003 году. В окончательной отчетности Amiscan вместо имущества на 672 млн долларов остались активы всего на 75.000 долларов. Deloitte Cyprus признала документы достаточными для исключения дорогостоящего имущества из баланса.
Другой эпизод связан с Kravin Investments, на банковских счетах которой находилось около 2 млрд долларов. Эти деньги приносили процентный доход, создававший налоговые обязательства на Кипре. Как утверждают авторы расследования, задним числом были составлены соглашения, представлявшие Kravin лишь управляющей средствами другой компании. Это позволяло заявлять, что деньги ей не принадлежали и соответствующий доход не должен облагаться кипрскими налогами. Точную сумму предполагаемых недоплат журналисты установить не смогли.
Бюро журналистских расследований сообщает, что выявило более тысячи корпоративных документов с признаками изменения дат. Они касались свыше ста компаний; в отдельных случаях документы были датированы на пять лет раньше их фактического создания. Обнаруженные эпизоды относятся к 1999–2013 годам.
Адвокаты Абрамовича заявили, что он не знал о неправомерном оформлении документов задним числом, не поручал этого делать и не участвовал в сокрытии активов или уклонении от налогов. По их словам, связанные с ним компании обоснованно полагались на профессиональных консультантов. OCCRP отдельно отмечает, что доказательств осведомленности Абрамовича о подготовке спорных документов в изученных материалах нет.
Deloitte Cyprus сообщила, что действует в соответствии с законодательством. Компания отказалась обсуждать отдельные эпизоды, объяснив, что переписка более чем двадцатилетней давности ей уже недоступна. Аналогичный ответ она дала кипрским СМИ после публикации расследования.
|
