Четыре сезона под подозрением: «Лахав-433» расследует выплаты футболистам

Зарплаты футболистов стали одной из главных тем уголовного расследования в израильской высшей лиге. Утром 18 октября сотрудники "Лахав-433" задержали четырех подозреваемых по делу о предполагаемых финансовых преступлениях на десятки миллионов шекелей. Следствие считает, что нарушения могли систематически совершаться на протяжении четырех сезонов.

Около десяти футболистов уже получили вызовы на допрос. Полиция и Налоговое управление намерены опросить десятки нынешних и бывших игроков команды.

В совместном заявлении полиции, Налогового управления и министерства юстиции название команды не приводится. Среди проверяемых обстоятельств — предполагаемые двойные контракты. Речь идет о подозрении, что реальные условия выплат игрокам могли отличаться от официально оформленных.

По версии следствия, часть выплаченной футболистам зарплаты не декларировалась перед налоговыми органами. Помимо налоговых нарушений, проверяются подозрения в мошенничестве, внесении ложных сведений в документы организации, подделке и отмывании денег. Следователи также изучают соблюдение требований по социальному страхованию и защите заработной платы.

Задержаниям предшествовали несколько месяцев негласного расследования. С переходом к открытой стадии полиция провела обыски и сообщила об изъятии дорогих автомобилей и принятии обеспечительных мер в отношении недвижимости. Расследование ведет отдел по борьбе со взяточничеством и незаконными ставками в спорте при участии Федерации футбола, подразделения "Яалом" Налогового управления, "Битуах леуми" и регистратора общественных организаций.