Бывший офицер израильской разведки, специалист по финансовой разведке доктор Эгуд Леви выступил на международной конференции в Италии, организованной Confprofessioni — Итальянской конфедерацией профессионалов, которая взаимодействует с национальными и европейскими институтами, а также ключевыми экономическими и социальными структурами.
В ходе выступления Леви сообщил о деятельности его компании Harpoon, которая, по его словам, занимается масштабным анализом украинских финансовых потоков в рамках международного мониторинга и финансовой аналитики.
По словам доктора Леви, работа ведётся по нескольким направлениям и включает проверку активов, собственности и происхождения капитала через различные международные каналы и аналитические механизмы. Он отметил, что речь идёт не о единичных расследованиях, а о формировании обширной базы данных, содержащей сведения о подозрительных финансовых операциях, компаниях с непрозрачной структурой собственности, сомнительных денежных переводах, а также приобретениях недвижимости и дорогостоящих активов, происхождение которых может вызывать вопросы.
Особое внимание, как утверждается, уделяется международным транзакциям, офшорным схемам, инвестициям в зарубежную недвижимость, операциям с криптовалютами и движению средств, потенциально связанному с государственными контрактами, военными закупками и распределением международной помощи.
Леви также сообщил, что в проекте участвуют специалисты в области финансовой разведки, судебного аудита, анализа международных переводов и отслеживания активов в различных юрисдикциях. По его словам, в перспективе собранные материалы могут быть использованы для международного сотрудничества, правовой оценки и возможных антикоррупционных процедур. |
