Турция: израильтяне подозреваются в организации мошенничества на $3 млрд

Прокуратура Стамбула заявила о раскрытии международной сети инвестиционного мошенничества, которая, по версии следствия, действовала из Турции и обманула жертв по всему миру более чем на $3 млрд.

В рамках операции были задержаны 191 подозреваемый. Следствие утверждает, что сеть была связана с гражданами Израиля и использовала компании и колл-центры для привлечения клиентов через рекламу инвестиций в форекс и криптовалюты.

Жертвам обещали высокую прибыль, а после внесения денег показывали фиктивные доходы и убеждали переводить дополнительные суммы. По данным следствия, средства затем выводились на зарубежные банковские счета и криптокошельки.

Турецкие власти провели обыски по сотням адресов в Стамбуле и провинции Мугла. Были заморожены счета и криптоактивы, а также изъяты 80 автомобилей и 12 объектов недвижимости. Среди задержанных, по последним данным, были как минимум 9 граждан Израиля.

Расследование продолжается. Подозреваемым вменяют мошенничество, создание преступной организации и отмывание денег.